BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 26 marzo 2019 Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 83 in data 08/04/2019. In vigore dal 1° gennaio 2020 1° giugno 2019: scade il termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni. Tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento in commento sono previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia per la lotta al finanziamento del terrorismo. Destinatari delle disposizioni, fra gli altri, gli Intermediari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106 TUB. Il Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019 è consultabile sul sito di Banca d’Italia al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Disposizioni.pdf
