(Provv. B.I. del 30/07/2019)

Dal 1° Gennaio 2020:

• Assistenza società per la più appropriata c.d. profilatura del “rischio” cliente;
• Elaborazione delle nuove obbligatorie  “Schede per l’adeguata verifica clientela/titolare effettivo, operazione e rapporto” in base alla V° Direttiva Antiriciclaggio recepita con il D.Lgsv. n.125/2019;
• Stesura Manuale Operativo antiriciclaggio, comprensivo del Regolamento antiriciclaggio, come richiesto dalla Guardia di Finanza;
• Assistenza adempimento obbligo formazione personale:
  • • Corsi formativi anche a distanza, con modalità webinar e attribuzione certificazione di avvenuta formazione.