Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 28 - :

“DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.”.

Il provvedimento in esame, in vigore dal 4 luglio prossimo, introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell’uso del sistema nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI. L’intervento d’insieme del legislatore è volto a migliorare l’aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze e a chiarire dubbi interpretativi emersi nel corso degli anni, in sede di applicazione della c.d. III direttiva antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)