Provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” Il Provvedimento in esame interviene in materia di adeguata verifica della clientela ponendo l’accento soprattutto sulle problematiche dei profili di rischio in materia di antiriciclaggio, precisando quando utilizzare le misure c.d. semplificate. Il Provvedimento B.I. 30 07 2019 è consultabile in versione integrale sul sito di Banca d’Italia ai seguenti link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Atto-emanazione.pdf https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Disposizioni.pdf
