BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 26 marzo 2019 "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.". (G.U., Serie Generale, n. 83, del 08/04/2019) In vigore dal 1° gennaio 2020 1° giugno 2019: scade il termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni. Le disposizioni contenute nel Provvedimento in esame stabiliscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni che i destinatari devono applicare al fine di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019 è consultabile sul sito di Banca d’Italia al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Disposizioni.pdf
